OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
28 Nisan 2011
1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
5- Yıl içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminatlar hakkında bilgi sunulması,
6- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
7- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8- İdare Meclisi Azaları ile Denetçilerin ücret ve Huzur Haklarının tesbiti,
9- İdare Meclisi'nce belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,
10- Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11- Esas Mukavelename değişikliği hakkında bilgi sunulması,
12- İdare Meclisi Başkan ve Azalarına Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,
,
|